Форма заявления для подачи требований юрлицом – нерезидентом РФ
Пример заполнения заявления для подачи требований юрлицом – нерезидентом РФ
Список документов для подачи требований юрлицом – нерезидентом РФ:- учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (устав, учредительный договор, меморандум, протокол участников (учредителей) или решение единоличного учредителя о создании юридического лица и т.п.) с передовом на русский язык, легализованные в установленном законом порядке;
- копия выписки из государственного реестра компаний с передовом на русский язык и легализованная в установленном законом порядке;
- копия свидетельства о смене наименования, легализованная в установленном законом порядке;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (с переводом на русский язык), при необходимости легализованная в установленном законом порядке, подтверждающая полномочия доверенного лица на подписание заявления и предоставление документов, а в применимых случаях – на получение денежных средств;
- сведения о контролирующих лицах и бенефициарных владельцах по установленной форме (с приложением копии документа, удостоверяющего личность бенефициара);
- договор с КИВИ Банк (АО), из которого вытекают основания для обращения с заявлением;
- копия вступившего в законную силу решения суда (копия исполнительного листа);
- иные документы, подтверждающие наличие оснований для обращения с заявлением.
Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом (например, нотариусом, заявителем).
При утере каких-либо документов указать об этом.