Подача требований кредиторов

Для физлиц

• копия документа, удостоверяющего личность (основной разворот с фото, адрес регистрации, страница с ранее выданными паспортами), копия миграционной карты;
• действующая нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявления, либо нотариально заверенная подпись представителя на заявлении;
• действующая нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на получение денежных средств, если получателем средств является третье лицо;
• если основанием для направления заявления является продукт «QIWI Кошелек»: копию договора с оператором мобильной связи либо иной документ, подтверждающий права на абонентский номер (справка от Оператора), который должен содержать ФИО абонента, паспортные данные, номер телефона, дату заключения договора, и статус – действующий на 21.02.2024г. или расторгнут (если расторгнут – дату расторжения), удостоверенные уполномоченным работником оператора сотовой связи и печатью;
• если абонентский номер, который привязан к «QIWI Кошельку», оформлен на третье лицо: доверенность на право пользования абонентским номером телефона, к которому привязан «QIWIКошелек» (с указанием паспортных данных доверителя и поверенного, а также копия паспорта доверителя);
• если владельцем «QIWI Кошелька» является несовершеннолетний: заявление подписывает законный представитель несовершеннолетнего; копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) владельца «QIWI Кошелька»; копия паспорта законного представителя несовершеннолетнего владельца или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя; документ, подтверждающий статус законного представителя несовершеннолетнего владельца «QIWI Кошелька» (копия свидетельства о рождении или оригинал либо нотариально заверенная копия документа из органа опеки и попечительства, иные документы);
• если денежные средства перечисляются несовершеннолетнему: оригинал документа из органов опеки, подтверждающий согласие несовершеннолетнего на получение денежных средств третьим лицом;
• если основанием для направления заявления является продукт «Денежные переводы ПС «CONTACT»: квитанция или чек по переводу, распечатка скрина из приложения с номером перевода и суммой (для отправителя перевода);
• если заявителем является наследник: копия свидетельства о праве на наследство, копия свидетельства о смерти, копия паспорта наследника (основной разворот с фото, адрес регистрации, страница с ранее выданными паспортами) или копия миграционной карты, иные документы;
• иные документы, подтверждающие наличие оснований для обращения с заявлением.

Для ИП

• копия документа, удостоверяющего личность (основной разворот с фото, адрес регистрации, страница с выданными паспортами), копия миграционной карты;
• для нотариуса – копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности, копия документа о назначении в качестве частного нотариуса;
• для адвоката – копия удостоверения адвоката, копия выписки из реестра адвокатов;
• нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявления;
• нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на получение денежных средств, если получателем средств является третье лицо;
• копия договора с КИВИ Банк (АО), из которого вытекают основания для обращения с заявлением;
• копия вступившего в законную силу решения суда (копия исполнительного листа);
• иные документы, подтверждающие наличие оснований для обращения с заявлением.

Для юрлиц — резидентов РФ

• нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявления;
• нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное на получение денежных средств, если получателем средств является третье лицо;
• свидетельство о смене наименования юридического лица;
• если в составе учредителей (участников, акционеров) представлены лица-нерезиденты: сведения о контролирующих лицах и бенефициарных владельцах по установленной форме (с приложением копии документа, удостоверяющего личность бенефициара);
• копия договора с КИВИ Банк (АО), из которого вытекают основания для обращения с заявлением;
• по банковским гарантиям: расчет суммы требований к КИВИ Банк (АО) по независимой гарантии; копия документа, содержащего указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором; копия документа, подтверждающего факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта;
• копия вступившего в законную силу решения суда (копия исполнительного листа);
• иные документы, подтверждающие наличие оснований для обращения с заявлением.

Для юрлиц — нерезидентов РФ

• учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (устав, учредительный договор, меморандум, протокол участников (учредителей) или решение единоличного учредителя о создании юридического лица и т.п.) с передовом на русский язык, легализованные в установленном законом порядке;
• копия выписки из государственного реестра компаний с передовом на русский язык и легализованная в установленном законом порядке;
• копия свидетельства о смене наименования, легализованная в установленном законом порядке;
• оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (с переводом на русский язык), при необходимости легализованная в установленном законом порядке, подтверждающая полномочия доверенного лица на подписание заявления и предоставление документов, а в применимых случаях – на получение денежных средств;
• сведения о контролирующих лицах и бенефициарных владельцах по установленной форме (с приложением копии документа, удостоверяющего личность бенефициара);
• договор с КИВИ Банк (АО), из которого вытекают основания для обращения с заявлением;
• копия вступившего в законную силу решения суда (копия исполнительного листа);
• иные документы, подтверждающие наличие оснований для обращения с заявлением.